Организация намерена это сделать из-за связей России с Ираном. Принятие данного решения может привести к полной изоляции России, включая запрет на международные денежные переводы. Индия и Китай выступили против инициативы внесения Москвы в черный список. Это связано с тем, что данная мера может подвергнуть риску их крупные энергетические, оборонные и инфраструктурные проекты. В настоящее время в черный список высокорисковых юрисдикций включены Мьянма, Северная Корея и Иран.
Поддержите проект, подпишитесь на нас в Яндекс.Новостях, Dzen, Telegram-канале, VK
Объективных причин для включения России в серый или черный списки FATF нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по результатам заседания совета директоров регулятора. С 1997 года в стране действуют законы, направленные на борьбу с легализацией денежных средств. В 1999 году был создан межведомственный центр для координации деятельности в данной сфере. К 2002 году была полностью подготовлена организационная и техническая база для финансового контроля.
Набиуллина отметила, что в 2019 году Россия со стороны FATF получила весьма высокие оценки после проверки антиотмывочной системы, которая продолжает эффективно работать. По ее мнению, для того, чтобы включать в серый или черный список, необходимы какие-то существенные структурные недостатки в функционировании данной антиотмывочной системы.
При этом Набиуллина допустила, что может быть принято политически мотивированное решение о включении России в черный список. Если такое решение будет принято, то оно повлечет негативные последствия для страны, подчеркнула она. Так, усложнятся системы расчетов, поскольку увеличатся сроки комплаенс-процедуры в международных расчетах.
24 февраля текущего года FATF приостановила членство России в организации. Там заявили, что действия Москвы якобы противоречат принципам организации и представляют собой грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению.
В Росфинмониторинге назвали данное решение политизированным, добавив, что оно не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за границей.
