Со слов близких к ситуации источников, проверка началась еще на прошлой неделе. Ее проводят сотрудники управления «К» силового ведомства. Это подразделение службы экономической безопасности ФСБ. Его сотрудники занимаются контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере.

Qiwi-банк проверяют на предмет возможного вывода за рубеж денежных средств, полученных противоправным путем. По сведениям источников, проверка была инициирована по заявлению Центробанка. Одна из причин начала доследственных действий в отношении данного банка – рост количества телефонных и IT-мошенничеств, которые осуществляются с территории Украины, пояснили источники.

Ранее группа Qiwi, куда входил и одноименный банк, завершила сделку по продаже российских активов гонконгской Fusion Factor Fintech Limite. Ей владеет главный исполнительный директор группы Андрей Протопопов. Сумма сделки составила 23,7 млрд рублей. Расчеты по ней должны были пройти в несколько этапов в течение четырех лет. Однако после отзыва лицензии у Qiwi-банка сделка теперь находится под угрозой срыва. Решение регулятора может оказать негативное влияние на продажу в части выполнения обязательств покупателем банка.

Напомним, ЦБ 21 февраля текущего года отозвал лицензию у Qiwi-банка. Свое решение регулятор мотивировал тем, что банк пренебрегал законами и нормативными актами ЦБ, а за 2023 год его неоднократно ограничивали в проведении отдельных банковских операций. Впрочем, Qiwi не был весомым кредитором реального сектора экономики России и проводил высокорисковые финансовые операции по расчетам между физическими лицами и теневым бизнесом, подчеркнули в Центробанке. Речь идет о переводе денег криптообменникам, нелегальным онлайн-казино и букмекерским конторам.

Накануне Агентство по страхованию вкладов заявило о начале выплат страхового возмещения клиентам Qiwi-банка. С 19 марта они смогут оформить заявление на возмещение через портал «Госуслуги». В настоящее время Агентство принимает заявления лично или почтой.